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·搜一搜.cn/东莞：团伙以推销保健品为名 诈骗9万人41亿元(图)

【急转】什么样的惊天骗局？已有9万人被骗41亿元...

东莞：团伙以推销保健品为名 诈骗9万人41亿元(图)



@央视财经：【别再上当！惊人的传销大案：9万人41亿元被骗！】前不久，广东东莞警方破获了一起非法集资大案，这个犯罪团伙打着推销“千年灵芝”保健品的幌子非法集资，并许诺：只要购买1万元灵芝产品，每月获得约2000元的“消费返利”。据统计，“千木灵芝”公司非法吸收公众存款涉及9万多人，非法吸存41亿多元。遇到此类投资，留个心眼，别再被骗！

2016年05月16日 02:18 来源：央视财经
东莞：团伙以推销保健品为名 诈骗9万人41亿元(图)
http://news.ifeng.com/a/20160516/48775175_0.shtml

百度新闻搜索_非法集资

公安部：教你识破非法集资 及传销的“十三种表象”

当前，我国非法集资犯罪案件高发，且犯罪活动手段花样迭出，有很强的隐蔽性。为此，公安机关列举出非法集资及传销犯罪的“十三种表象”，下列常见特征将帮助广大人民群众增强识别犯罪的能力。

【非法集资】

往往假借国家、区域或行业、金融发展政策，虚构“投资项目”“理财产品”，编造投资前景，以高利为诱饵，向社会公众进行非法集资。

1、以境外公司名义，虚假宣传所谓投资境外理财、黄金、期货等项目，有的在境外，如港澳台、东南亚国家的高档酒店召开“投资”推介会；

2、收款账户系以外国人名义在境内开立的账户，用于接收投资人的投资款；

3、许诺高收益的公司的网站注册地、服务器所在地在境外或公司高管系外国人，进行虚假宣传的；

4、以网络虚拟货币升值、现货交易、资金互助、黄金、贵金属、期货、外汇交易等为噱头，引诱投资人投资，尤其是鼓励发展他人并给予提成；

5、频繁变换网站名称、投资项目；

6、公司网站无正式备案；

7、以个人账户或现金收取资金、现场或即时交付本金即给予部分提成、分红、利息；

8、许诺超高收益率，尤其是许诺“静态”“动态”收益；

9、明显超出公司注册登记的经营范围，尤其是没有从事金融业务资质；

10、在街头、超市、商场等人群流动、聚集场所摆摊、设点发放“理财产品”广告，尤其以中老年人为主要招揽对象。

【传销】

1、编造或者歪曲的国家或区域发展政策，比如“国家试点”“西部大开发”“北部湾建设”“资本运作”“1040工程”“阳光工程”等；

2、打着“改革创新”经营、投资模式的幌子，比如“电子商务”“消费返利”“连锁销售”“连锁加盟”“特许经营”“网络游戏”“点击广告获利”“慈善事业”“爱心互助”“消费养老”“境外基金、原始股投资”、电子币买卖等；

3、声称高收益，包括：静态收益、动态收益、直推奖、层推奖、对碰奖、见点奖、领导奖、培育奖、报单奖、管理奖、小区业绩奖等。

公安机关表示，将坚决依法打击犯罪。同时，将坚持打击犯罪与维护创新发展并重，坚持宽严相济的刑事政策，努力实现法律效果、经济效果、社会效果的有机统一。



2016-05-16 09:23　来源：通辽日报
公安部：教你识破非法集资 及传销的“十三种表象”

破获41亿元的“非法集资”案是功还是过？


5月5日，东莞警方在公安部和广东省厅指导下，成功端掉一个以权某为首的“千木灵芝”特大非法集资团伙。该案涉及全国各地9万多人，非法吸存41亿多元。（5月16日京华时报）
9万多人被骗，吸存41亿多元的非法集资案被破获，喜的是终于不再有更多的人被骗，挽回了一些人的损失，忧的是这么大的一个案子，为何至今才破获，如果早一点能破获，那么肯定会让更多的人减少损失。这个案子被“养”这么大才破获，到底是相关部门的功劳，还是“懒作为”“慢作为”或者是“不作为”造成的？有关部门不要急着为破获这个案子进行表彰奖励庆祝，而是要深刻地反思一下这个案子被“养”大的原因。
41亿多元的非法集资案，涉及9万多人，如此规模的非法集资肯定动静不小，当地有关部门如果多长一个心眼，听到一点风声后，立即去查处，也许事态不会扩大到今天这个地步。再说，这么大的案子不可能一点风声也没有，肯定有人在受骗后向有关部门举报过，反映过，那么，听到风声或者得到举报后为何没人去管，任其发展到一发不可收拾的地步呢？这就是一种明打明的懒政行为。只要不闹大，能挡就挡，能遮就遮。反正处理这类案子最好的理由就是把其定性为非法集资，与政府人员的失职没有一丝的关系。
“非法集资案”屡屡发生，表面上看是有人贪图高额利息造成了的后果，也有说是人们的法律观念和防范意识不强造成的。实际上最关键的还是多头管理、监管不力，有关部门不作为造成的。通常情况下，此类非法吸储案，涉及工商、公安等多个部门，这些部门一般都不会主动去查，都是在资金链断裂或者吸储人卷款逃跑后才不得不进行查处和打击的，从而使这种非法集资由小到大，越闹越大。
 
虽然非法吸储案情况复杂、形式多样，犯罪的手段不断翻新，有的已经从传统的经济实体作掩护转为打着新经济业态的旗号。但非法吸储千变万化不离其中，总逃不掉“高回报”的套路。即使犯罪分子手法再新、再隐蔽、再狡猾，只要有关部门多长一个心眼，就不难被识破。本案中，犯罪嫌疑人权某，自2013年以来伙同他人先后成立“千木灵芝”等十多家公司，开展以所谓灵芝种植和产品加工，发展保健产品产销业经营，以推销其灵芝产品为幌子，公开吸收群众为会员，向全国进行非法集资。只要交一万元，就能成为会员，而且每年能得到23%的“高回报”。如此“高回报”明眼一看便知，难道公安、工商等部门看不出来吗？，
这么大的非法集资活动是在公然挑战政府的行政管理制度、游戏政府的行政管理法规、愚弄政府各级行业管理机构、玷污和亵渎政府职能部门神圣的执法尊严。当地有关部门没有及时对其进行监督、稽查，反而是玩忽职守、放任自流，怂恿其“坐大”，有关部门的行为也是失信于民的渎职犯罪行为。因此，我们在对破获这个案子的有功人员进行表彰奖励的同时，也要对有关失职渎职人员进行应有的处罚。（胡建兵）

作者：胡建兵 2016-05-16 11:07:39　来源: 四川新闻网(成都)（原标题：破获41亿元的“非法集资”案是功还是过？）
http://opinion.newssc.org/system/20160516/000674024.html